Acusan a un narcotraficante francés vinculado con el mayor caso de blanqueo

Málaga.-  La Fiscalía Anticorrupción pide cuatro años de prisión para un conocido narcotraficante francés al que se le acusa en una pieza separada del caso "Ballena Blanca", abierto en 2005 a raíz de la mayor operación contra el blanqueo de capitales desarrollada hasta la fecha en España.

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(EFE)

Uno de los notarios detenidos (d) sale en libertad con cargos y bajo fianza tras declarar en el juzgado número cinco de Marbella por el caso de la red de blanqueo de dinero desarticulada en la Costa del Sol, gracias a la operación policial "Ballena Blanca". EFE/Archivo

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, el fiscal solicita la apertura de juicio oral contra S.H., natural de Mulhouse (Francia), y lo acusa de uno delito de blanqueo de capitales de carácter continuado.

El ministerio público afirma que el acusado presuntamente blanqueó un millón quinientos mil euros a través de los servicios ofrecidos por el abogado chileno Fernando del Valle, al objeto de ocultar el origen delictivo de los fondos y la verdadera titularidad.

El narcotraficante dirigió una red internacional de tráfico de estupefacientes que actuaba en Francia, España y Marruecos y las ganancias obtenidas las gestionaba parte de su familia, especialmente su suegro, ya fallecido.

El fiscal argumenta que "la condición de narcotraficante era perfectamente conocida por Fernando del Valle, así como por sus colaboradores más próximos, lo cual no impidió que se prestarán a colaborar con ellos tanto en la constitución de sociedades, usadas a modo de tapadera, como en la propia gestión de los fondos ilícitamente invertidos".

Para la inversión de esos fondos en España, el acusado "se valió del entramado societario que el acusado Fernando del Valle diseñó al efecto, siendo plenamente consciente del origen ilícito de los fondos a invertir y prestando la colaboración necesaria para ocultar la identidad de su dueño y de su origen ilegal".

En septiembre de 2008, el fiscal acusó a 21 personas por el caso "Ballena Blanca" siendo el principal imputado el abogado del Valle, al entender que diseñó un entramado internacional de sociedades para eludir a la Hacienda española con conexiones en Turquía, Argelia, Finlandia, Suecia, Irán, Francia y Marruecos.

El propio letrado tenía participación en 194 sociedades extranjeras, la mayoría de ellas constituidas en Delaware (EEUU) y el resto en paraísos fiscales como Gibraltar, Isla de Man, Panamá e Islas Vírgenes Británicas.

El narcotraficante ahora también acusado en Ballena Blanca no fue acusado formalmente debido a que se encontraba en busca y captura hasta en fue detenido el 4 de marzo de 2009 en Marbella cuando tenía en vigor dos órdenes de detención e ingreso en prisión por su presunta implicación en "Hidalgo" y "Ballena Blanca".

Sobre él pesaba una orden europea de detención y entrega emitida por Francia, donde fue condenado en rebeldía a una pena de 18 años de prisión por tráfico de estupefacientes.

Tras ser extraditado a Francia en 2002, consiguió fugarse de la prisión de Metz un año después tras amenazar con una pistola simulada a los funcionarios que lo custodiaban.

La operación Ballena Blanca se inició en marzo de 2005 y supuso la detención de medio centenar de personas de distintas nacionalidades, entre ellos tres notarios y varios abogados, por su presunta implicación en una red que supuestamente blanqueó en Marbella 250 millones de euros y a la que se intervinieron recursos por 350 millones y más de 250 fincas.