Guatemala.- El movimiento de las cuentas bancarias de políticos, jueces y empresarios guatemaltecos comenzará a ser vigilado desde el próximo 1 de abril, en cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Dinero, anunció hoy una fuente oficial.
Según el titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), Edgar Barquín (d), las entidades del sistema financiero deberán vigilar las cuentas de los altos cargos públicos, que incluyen al presidente Álvaro Colom, al vicepresidente Rafael Espada. EFE/Archivo
Según el titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), Edgar Barquín, las entidades del sistema financiero deberán vigilar las cuentas de los altos cargos públicos, que incluyen al presidente Álvaro Colom, al vicepresidente Rafael Espada y a sus familiares cercanos.
También se supervisarán las de empresarios, jueces, magistrados, diputados al Congreso, fiscales, alcaldes municipales, secretarios de partidos políticos y procuradores de la Nación y de Derechos Humanos, entre otros.
La vigilancia, explicó Barquín, forma parte del cumplimiento de una norma de la Ley Contra el Lavado de Dinero que entra en vigencia el próximo 1 de abril.
Los bancos del sistema deberán informar de los movimientos de las cuentas para establecer si no existen cambios bruscos en las transacciones y depósitos, agregó Barquín.
Además, los bancos también deberán rendir cuentas sobre las personas particulares que reciban remesas por al menos 2.000 dólares mensuales del exterior.
Mientras, las empresas que realicen transacciones por arriba de los 10.000 dólares estarán obligadas a informar de estas operaciones a la SIB.
La medida tiene como fin evitar el lavado de activos en Guatemala, señaló el funcionario.
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